INTRODUZIONE NORMATIVA

• Concetto di responsabilità penale a carico delle persone giuridiche

CATALOGO REATI 231

• Reati rilevanti, ovvero reati penali per i quali può essere perseguita e sanzionata una persona giuridica

APPARATO SANZIONATORIO

• Tipologie di sanzioni: pecuniarie, interdittive, per esempio a contrarre con la Pubblica Amministrazione, pubblicità della condanna, restituzione indebito profitto, revoca di licenze

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

• I Modelli di Organizzazione e Controllo e la loro efficace attuazione per l’esclusione della responsabilità a carico della persona giuridica

DECALOGO DEL GIP DI MILANO, Best Practices + COS’È UN MOC

• Le best practices per la costruzione, l’applicazione e la conduzione di un MOC efficace
• Struttura del Modello, MOC, elementi costituenti e necessari, modalità di applicazione

GESTIONE DEL RISCHIO E CONTROMISURE DA IMPLEMENTARE

• Analisi e gestione dei rischi / reato derivante da un’analisi degli scenari in cui i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 possono essere commessi, e con quali modalità attuative
• Contromisure da adottare in seguito alla Analisi del Rischio: procedure operative, Codice Etico, controlli automatizzati, Sistemi informatici, controlli incrociati, regole comportamentali, attività dell’Organismo di Vigilanza, formazione, gestione di deleghe e procure